Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - LAFT
Doble Vía
Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - LAFT
XM dentro de sus prácticas de buen gobierno corporativo, encaminada a apoyar el Estado colombiano en la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, tiene implementado en sus procesos de contratación de bienes y servicios, diferentes procedimientos para garantizar el origen y la destinación legitima de los recursos económicos asociados a sus transacciones económicas para evitar verse vinculada con la comisión de dichos delitos.
Para esto, todo las personas naturales o jurídicas que presenten ofertas a XM, deberán diligenciar el documento Formato Único de Vinculación (FUV), en el cual se presenta información de sus accionistas, administradores, revisores fiscales y subcontratistas, se hace la declaración de origen de fondos, las autorizaciones y declaraciones generales con el fin de llevar a cabo el cruce de su información en listas nacionales o internacionales, para el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Además, los contratistas nacionales con los cuales se tienen contratos vigentes deben actualizar los datos del Formato Único de Vinculación (FUV) mínimo una vez por año, y en todo caso, cuando se produzca algún cambio en el mismo, o cuando expresamente así se lo solicite XM S.A. E.S.P.
Para dar cumplimiento a este procedimiento, las personas naturales o jurídicas deben presentar el documento original del Formato Único de Vinculación (FUV) debidamente diligenciado, firmado y con la huella del Representante Legal en el espacio indicado, en la sección 9, deberá anexársele fotocopia de la cédula del Representante Legal y una copia del RUT de la empresa.
El FUV deberá ser entregado en la sede de PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A, ubicada en la Calle 125 # 21ª – 70 Oficina 502 de Bogotá, dentro de los horarios de atención al público (7:00 a.m. a 5:00 p.m., jornada continua de lunes a viernes) o por correo electrónico a la siguiente dirección: solicitudesisa@parservicios.com, con copia a nelli.quiroga@parservicios.com
La prevención de este delito es una responsabilidad y deber de todo ser humano.
